Compliance Partners
Notre équipe
Depuis 2022, nous proposons des solutions sur mesure afin de répondre à vos enjeux en matière de risques et de conformité. Diagnostic, définition du dispositif cible, choix d’outils ou encore formation de vos équipes, nous répondrons avec une solution adaptée et efficace.
Notre force ? Une équipe d’experts issus de grandes banques, compagnies d’assurance et cabinets de référence, capables de conjuguer excellence technique et agilité opérationnelle.
Indépendant et engagé, Compliance Partners agit à vos côtés pour renforcer vos dispositifs de maîtrise des risques et répondre avec agilité aux attentes des régulateurs.
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Nos expertises
Conformité
Réglementaire
- Organisation de la fonction Conformité
- Protection de la clientèle
- Déontologie et Lutte contre la Corruption
- Protection des données personnelles RGPD
Sécurité
Financière
- Connaissance Client KYC & KYB
- Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux
- Lutte Contre le Financement du Terrorisme
- Sanctions Internationales & Gel des Avoirs
Risques
Opérationnels
- Fraude Interne et Externe
- Gestion des processus
- Gestion des incidents
- Gestion des tiers
Audit &
Contrôle interne
- Mission d’audit externe
- Dispositif de contrôle interne
- Plan de Continuité d’Activité
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Nos Solutions
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Nos valeurs
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