Actualités Archives - Compliance Partners

Breaking news BaaS : Shares s’offre Treezor !

Actualités13 février 202643Views 0Likes 0Comments

L’annonce est tombée, Shares entre en négociations exclusives avec Société Générale pour acquérir Treezor, pionnier historique du Banking-as-a-Service en Europe ! Treezor, ce n’est pas une fintech comme les autres : +130 Md€ de flux traités +8 millions de cartes émises une brique essentielle pour de nombreuses fintechs européennes Shares, de son côté,…

Création du Parquet national anticriminalité organisée – PNACO

Actualités6 janvier 202677Views 0Likes 0Comments

Depuis le 5 janvier 2026, la France s'est dotée d’un Pnaco, nouvelle juridiction spécialisée créée par la loi du 13 juin 2025 visant à lutter contre le narcotrafic. Quel est son rôle Le Pnaco est compétent pour les formes les plus graves et complexes de criminalité organisée, notamment : - Le narcotrafic et la…

Actualité néo-banque : nouveau coup dur pour N26

Actualités16 décembre 202590Views 0Likes 0Comments

Au cours des derniers jours, le régulateur allemand, la Bafin, a décidé de renforcer à nouveau la surveillance qui pèse sur N26. Concrètement, le régulateur allemand a annoncé : - Le maintien d’un représentant spécial chargé de superviser la mise en œuvre des exigences prudentielles et organisationnelles, - Le renforcement des exigences en fonds…

Liste du GAFI : focus sur les Emirats arabes unis

Actualités16 octobre 2025149Views 0Likes 0Comments

Après deux focus sur la Côte d'Ivoire ainsi que sur la Principauté de Monaco, revenons sur la situation des Emirats arabes unis ! - Quelques mots d'introduction : Les Émirats arabes unis (EAU) se sont imposés en quelques années comme une puissance financière incontournable, à la croisée des flux entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Dubaï…

Néobanques : l’agilité désormais pilotée par les vétérans de la finance

Actualités23 septembre 2025136Views 0Likes 0Comments

Après avoir exploré en détails le cas N26, élargissons la perspective pour analyser les évolutions clés de plusieurs néobanques de premier plan. L’ère des fintech rebelles touche-t-elle à sa fin ? Il semblerait que l'on entre désormais dans celle de la gouvernance renforcée. Revolut, Qonto, N26… font appel à des poids lourds de la banque…

De la croissance à la conformité : la mutation forcée de N26

Actualités1 septembre 2025169Views 0Likes 0Comments

Longtemps considérée comme le symbole des néobanques européennes, N26 a conquis plusieurs millions de clients en proposant une expérience bancaire simple, mobile et accessible. Mais derrière cette success story, la fintech allemande a accumulé les tensions avec les régulateurs européens. Ces dernières années, l’établissement a dû faire face à plusieurs sanctions financières, restrictions commerciales et…

Conférence sur la lutte contre le financement du terrorisme

Actualités29 août 2025140Views 0Likes 0Comments

Il y a près de deux mois, nous avions le privilège de participer à la Grande Rencontre des Risks & Compliance Officers au Togo. Un événement marquant qui a rassemblé plus de 600 professionnels de la Compliance, mais aussi des représentants des autorités de régulation, de contrôle et du gouvernement. Un cadre idéal…

HSBC à Genève : un virage stratégique sous contrainte réglementaire

Actualités27 août 2025139Views 0Likes 0Comments

La filiale genevoise d’HSBC a annoncé la clôture de plus de 1 000 relations d’affaires avec des clients fortunés du Moyen-Orient, notamment d’Arabie saoudite, du Liban, du Qatar et d’Égypte, souvent détenteurs de plusieurs centaines de millions de dollars d’actifs. Une mesure drastique pour, selon la banque, faire « évoluer son orientation stratégique », mais qui…

Un rendez-vous incontournable pour les professionnels en Afrique… et au-delà !

Actualités18 juin 2025187Views 0Likes 0Comments

J-20 avant un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la conformité et des risques en Afrique… et au-delà ! Du 8 au 9 juillet prochains, plus de 500 professionnels de la Compliance et des Risques venus des cinq continents se retrouveront à Lomé pour un évènement majeur : La Grande Rencontre des Compliance et Risk…

SFAM : du succès commercial au scandale judiciaire, qui implique l’ACPR !

Actualités6 juin 2025208Views 0Likes 0Comments

L’assureur SFAM, rebaptisé Indexia Group est aujourd’hui au cœur d’un des plus gros scandales du secteur, mêlant pratiques commerciales douteuses, escroqueries massives, et défaillances de supervision... retour sur cette affaire ! Avril 2023 : Suite à des nombreuses plaintes de consommateurs, l'ACPR prononce une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre de SFAM. En cause :…

Le secteur associatif dans le viseur de Tracfin

Actualités11 mars 2025146Views 0Likes 0Comments

Une nouvelle affaire de détournement de fonds révélée grâce à un signalement de Tracfin au parquet ! Les faits : Tracfin avait identifié et signalé des mouvements financiers suspects concernant l’ancien directeur de l'association Tambour Battant. L’enquête a confirmé qu’il avait utilisé 110 000 € de subventions européennes pour acheter un appartement à son…

Une affaire qui secoue le secteur bancaire au Mali !

Actualités4 mars 2025165Views 0Likes 0Comments

Le 27 février, six personnes ont été arrêtées par la justice Malienne, dont 2 cadres d'Ecobank Mali. En cause, des garanties suspectes liées à un marché public entre Énergie du Mali (EDM) et l’entreprise indienne Mecamidi HPP. Quelques éléments de contexte : En 2021, EDM signe un contrat avec MECAMIDI HPP INDIA, spécialisé dans…