Actualités Archives - Compliance Partners

Fermeture d’agence et nouveau modèle bancaire ?

Actualités8 mai 202612Views 0Likes 0Comments

Et si la fermeture des agences bancaires était finalement le début d'un nouveau modèle ? Focus sur l'exemple des Pays-Bas ! Partout en Europe, les agences bancaires ferment. Ce n'est plus une tendance, c'est une transformation structurelle. Espagne, Italie, Allemagne, France… même mouvement, le modèle de la banque de proximité, avec son agence à…

Fraude bancaire : qu’est ce qu’un compte de mule ?

Actualités17 avril 202611Views 0Likes 0Comments

Un jour, une fraude... À l’occasion de la Semaine de l’éducation financière lancée par la Banque de France, je vous propose d’élargir le champ de mes publications au-delà des seuls experts en compliance. L’objectif aujourd'hui : vulgariser certains mécanismes de fraude et sensibiliser le plus grand nombre afin de renforcer la vigilance collective !…

Mercato des dirigeants : Revolut recrute Perrine Kaltwasser : un signal réglementaire fort !

Actualités18 mars 202610Views 0Likes 0Comments

Le recrutement de Perrine Kaltwasser, Directrice des Risques et de la Conformité de La Banque Postale par Revolut, marque une nouvelle étape dans la transformation de la fintech en acteur bancaire pleinement structuré. Issue de la BCE et de l'ACPR, elle apporte notamment : ▪️Une expertise en gouvernance et gestion des risques, ▪️Une culture…

Breaking news BaaS : Shares s’offre Treezor !

Actualités13 février 2026139Views 0Likes 0Comments

L’annonce est tombée, Shares entre en négociations exclusives avec Société Générale pour acquérir Treezor, pionnier historique du Banking-as-a-Service en Europe ! Treezor, ce n’est pas une fintech comme les autres : +130 Md€ de flux traités +8 millions de cartes émises une brique essentielle pour de nombreuses fintechs européennes Shares, de son côté,…

Création du Parquet national anticriminalité organisée – PNACO

Actualités6 janvier 2026164Views 0Likes 0Comments

Depuis le 5 janvier 2026, la France s'est dotée d’un Pnaco, nouvelle juridiction spécialisée créée par la loi du 13 juin 2025 visant à lutter contre le narcotrafic. Quel est son rôle Le Pnaco est compétent pour les formes les plus graves et complexes de criminalité organisée, notamment : - Le narcotrafic et la…

Actualité néo-banque : nouveau coup dur pour N26

Actualités16 décembre 2025167Views 0Likes 0Comments

Au cours des derniers jours, le régulateur allemand, la Bafin, a décidé de renforcer à nouveau la surveillance qui pèse sur N26. Concrètement, le régulateur allemand a annoncé : - Le maintien d’un représentant spécial chargé de superviser la mise en œuvre des exigences prudentielles et organisationnelles, - Le renforcement des exigences en fonds…

Liste du GAFI : focus sur les Emirats arabes unis

Actualités16 octobre 2025195Views 0Likes 0Comments

Après deux focus sur la Côte d'Ivoire ainsi que sur la Principauté de Monaco, revenons sur la situation des Emirats arabes unis ! - Quelques mots d'introduction : Les Émirats arabes unis (EAU) se sont imposés en quelques années comme une puissance financière incontournable, à la croisée des flux entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Dubaï…

Néobanques : l’agilité désormais pilotée par les vétérans de la finance

Actualités23 septembre 2025173Views 0Likes 0Comments

Après avoir exploré en détails le cas N26, élargissons la perspective pour analyser les évolutions clés de plusieurs néobanques de premier plan. L’ère des fintech rebelles touche-t-elle à sa fin ? Il semblerait que l'on entre désormais dans celle de la gouvernance renforcée. Revolut, Qonto, N26… font appel à des poids lourds de la banque…

De la croissance à la conformité : la mutation forcée de N26

Actualités1 septembre 2025228Views 0Likes 0Comments

Longtemps considérée comme le symbole des néobanques européennes, N26 a conquis plusieurs millions de clients en proposant une expérience bancaire simple, mobile et accessible. Mais derrière cette success story, la fintech allemande a accumulé les tensions avec les régulateurs européens. Ces dernières années, l’établissement a dû faire face à plusieurs sanctions financières, restrictions commerciales et…

Conférence sur la lutte contre le financement du terrorisme

Actualités29 août 2025172Views 0Likes 0Comments

Il y a près de deux mois, nous avions le privilège de participer à la Grande Rencontre des Risks & Compliance Officers au Togo. Un événement marquant qui a rassemblé plus de 600 professionnels de la Compliance, mais aussi des représentants des autorités de régulation, de contrôle et du gouvernement. Un cadre idéal…

HSBC à Genève : un virage stratégique sous contrainte réglementaire

Actualités27 août 2025168Views 0Likes 0Comments

La filiale genevoise d’HSBC a annoncé la clôture de plus de 1 000 relations d’affaires avec des clients fortunés du Moyen-Orient, notamment d’Arabie saoudite, du Liban, du Qatar et d’Égypte, souvent détenteurs de plusieurs centaines de millions de dollars d’actifs. Une mesure drastique pour, selon la banque, faire « évoluer son orientation stratégique », mais qui…

Un rendez-vous incontournable pour les professionnels en Afrique… et au-delà !

Actualités18 juin 2025221Views 0Likes 0Comments

J-20 avant un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la conformité et des risques en Afrique… et au-delà ! Du 8 au 9 juillet prochains, plus de 500 professionnels de la Compliance et des Risques venus des cinq continents se retrouveront à Lomé pour un évènement majeur : La Grande Rencontre des Compliance et Risk…