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L’assureur SFAM, rebaptisé Indexia Group est aujourd’hui au cœur d’un des plus gros scandales du secteur, mêlant pratiques commerciales douteuses, escroqueries massives, et défaillances de supervision... retour sur cette affaire ! Avril 2023 : Suite à des nombreuses plaintes de consommateurs, l'ACPR prononce une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre de SFAM. En cause :…

Une nouvelle affaire de détournement de fonds révélée grâce à un signalement de Tracfin au parquet ! Les faits : Tracfin avait identifié et signalé des mouvements financiers suspects concernant l’ancien directeur de l'association Tambour Battant. L’enquête a confirmé qu’il avait utilisé 110 000 € de subventions européennes pour acheter un appartement à son…

Le 27 février, six personnes ont été arrêtées par la justice Malienne, dont 2 cadres d'Ecobank Mali. En cause, des garanties suspectes liées à un marché public entre Énergie du Mali (EDM) et l’entreprise indienne Mecamidi HPP. Quelques éléments de contexte : En 2021, EDM signe un contrat avec MECAMIDI HPP INDIA, spécialisé dans…