Le 27 février, six personnes ont été arrêtées par la justice Malienne, dont 2 cadres d’Ecobank Mali. En cause, des garanties suspectes liées à un marché public entre Énergie du Mali (EDM) et l’entreprise indienne Mecamidi HPP.
Quelques éléments de contexte :
En 2021, EDM signe un contrat avec MECAMIDI HPP INDIA, spécialisé dans la fabrication de turbines, dont l’objectif est de financer et construire une centrale thermique à Djenné. Dans ce type de marché public, le fournisseur doit présenter des garanties bancaires pour prouver sa capacité à réaliser le projet.
En 2022, deux cadres d’Ecobank Mali, transmettent des messages Swift à EDM pour valider des garanties fournies par Mecamidi. Ces garanties étaient émises par Ecobank Tanzanie, qui agissait en lien avec une banque tierce nommée Acumen, utilisée par Mecamidi.
Problème, il semble que ces garanties proviennent d’une banque fictive ou douteuse, ce qui signifie qu’EDM s’est potentiellement engagée sur un projet dont les garanties financières étaient fausses ou inexistantes !
Un premier déblocage de 5 milliards de francs CFA aurait eu lieu sur un total prévu de 13 milliards, avant que la fraude potentielle ne soit découverte…
En conséquence, la justice malienne a ouvert une enquête et procédait, le 7 mars, à l’arrestation de six personnes, dont les deux cadres d’Ecobank, un cadre d’EDM et des employés de Mecamidi, et les accusations sont lourdes :
– Faux et usage de faux : les cadres auraient validé des garanties bancaires falsifiées
– Blanchiment de capitaux : les fonds détournés auraient été émis par une entité nommée Acumen Bank LTD, soupçonnée d’être une banque fictive, donc considérés comme ayant une origine illégale
Cependant, le SYNABEF (syndicat des banques malienne) affirme que ces cadres n’ont fait que leur travail et suivi les procédures internes d’Ecobank, et menace de lancer des actions de grève en soutien aux banquiers accusés.
