Tag: Banque

Liste du GAFI : focus sur les Emirats arabes unis

Actualités16 octobre 2025149Views 0Likes 0Comments

Après deux focus sur la Côte d'Ivoire ainsi que sur la Principauté de Monaco, revenons sur la situation des Emirats arabes unis ! - Quelques mots d'introduction : Les Émirats arabes unis (EAU) se sont imposés en quelques années comme une puissance financière incontournable, à la croisée des flux entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Dubaï…

De la croissance à la conformité : la mutation forcée de N26

Actualités1 septembre 2025171Views 0Likes 0Comments

Longtemps considérée comme le symbole des néobanques européennes, N26 a conquis plusieurs millions de clients en proposant une expérience bancaire simple, mobile et accessible. Mais derrière cette success story, la fintech allemande a accumulé les tensions avec les régulateurs européens. Ces dernières années, l’établissement a dû faire face à plusieurs sanctions financières, restrictions commerciales et…

KYC et LCB-FT : les clients jouent ils le jeu ?

Analyses15 mai 2025211Views 0Likes 0Comments

Le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) de la Banque de France vient de publier une enquête inédite sur l’acceptabilité des obligations LCB-FT, et notamment liées au KYC, par les clients des établissements financiers. Ce rapport met en lumière : - Les irritants majeurs rencontrés par les clients, notamment autour des demandes répétées de…